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usdt法币交易(www.payusdt.vip):公然审理!“证大系”近600亿集资诈骗案,2.65万余名被害人本金未兑付超75亿!

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据上海一中法院日前新闻,2021年3月31日9时30分,上海市第一中级人民法院对被告单元上海证大文化创意生长有限公司(以下简称证大文创公司)、被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽集资诈骗一案一审公然开庭审理。

上海市人民审查院第一分院派员出庭支持公诉,被告单元的诉讼代表人、各被告人及辩护人、诉讼署理人均到庭加入诉讼。

图片泉源:上海一中法院微信号

公诉机关指控:2011年,被告人戴志康作为被告单元证大文创公司等“证大系”企业的现实控制人,在未经批准的情形下,决议接纳债权转让模式向社会民众召募资金。2011年11月至2019年8月,“证大系”企业将上海证大投资咨询有限公司放贷形成的债权包装为年化收益5%-15%且保本付息的债权转让型理财富品,由上海证大大拇指财富治理有限公司线下门店或上海证大爱特金融信息服务有限公司“捞财宝”线上平台对外公然招揽出借人,并接纳虚伪发售逾期债权产物、虚伪凑标、虚伪宣传等方式,向社会民众非法召募资金。

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时代,被告人戴卫新周全认真“证大系”企业销售及放贷营业,被告人郁耀认真线上、线下销售治理,被告人张艳华认真借贷审核及催收,被告人陆卫丰认真财政、资金治理,被告人顾文俊和徐生宽认真线下销售治理。至案发,“证大系”企业累计向35.01万余人非法集资人民币596.66亿余元,所得资金主要用于兑支出借人资金、对外放贷、公司运营等,造成2.65万余名被害人本金未兑付共计人民币75.21亿余元。

公诉机关以为,被告单元证大文创公司及其直接认真的主管职员和其他直接责任职员被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽,以非法占有为目的,使用诈骗方式非法集资,数额稀奇伟大,其行为均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。

庭审中,公诉机关出示了相关证据。各辩护人针对被告人是否具有非法占有目的、是否组成集资诈骗罪及在单元犯罪中的职位和作用等问题揭晓了意见。

庭审连续到3月31日19时05分。被告人家族、被害人代表等共计180余人旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

封面图片泉源:摄图网

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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