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绍兴旅游攻略:瑞士羁系机构FINMA将于2019年对60个ICO进行调查

  外汇天眼APP讯 : 瑞士金融市场羁系局(FINMA)今天公布了其2019年年度报告的主要观察结果。

  2019年,FINMA将其针对风险的羁系重点放在了公司若何应对低或负利率所带来的风险上,特别是在房地产市场上,另外在与网络攻击,英国退欧以及从LIBOR过渡有关的风险方面,它还与业界保持着亲切联系。此外,FINMA澄清了与基于新技术用途的商业模式相关的一系列技术问题。

  2019年,FINMA进行了1,185起观察,高于2018年的1,086起观察,而执法程序则从2018年提议的42起下降到30起。其执行部门亲切关注2019年瑞士的首次代币刊行(ICO)。

  总体而言,FINMA对约莫60个ICO进行了观察,其中一半以上可以得出结论。羁系机构在十多个ICO中发现违反了《反洗钱法》(AMLA),并向负责人提起了诉讼。由于嫌疑有非法行为,另外八起案件导致将其列入FINMA的忠告清单。

  最终针对三家公司启动了执法程序。

  让我们回忆一下,在2019年3月,FINMA竣事了对envion AG的执法程序,该程序于2018年7月启动。作为程序的一部分,FINMA任命了一名观察职员来观察现场的可疑流动。观察显示,在没有必要的法定许可证的情况下,在首次代币刊行(ICO)的靠山下,该公司非法接受了至少37,000名投资者的金额跨越9000万瑞士法郎的资金。因此,该公司非法行事,严重违反了羁系法。


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