世界杯预选赛2022赛程(www.9cx.net):两高一部明确:为辅助电信诈骗 出售5张银行卡或20张手机卡即可入刑

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  6月22日,最高法、最高检和公安部团结公布了《关于解决电信网络诈骗等刑事案件适用执法若干问题的意见(二)》(以下简称《意见(二)》)并召开新闻公布会。

  最高人民法院刑三庭副庭长李睿懿在会上示意,近些年来,电信网络诈骗犯罪流动延续高发多发,犯罪形势日趋严重庞大。围绕电信网络诈骗犯罪,还发生了一系列黑灰产业链,形成大量上下游关联犯罪,成为电信网络诈骗犯罪不停生长伸张的催化剂和助燃剂,严重损害了人民群众的财富平安和其他正当权益,严重影响社会协调稳固。

  为此,中央部署深入开展袭击治理电信网络新型违法犯罪专项行动,取得显著成效。2016年12月,最高人民法院、最高人民审查院、公安部团结公布了《关于解决电信网络诈骗等刑事案件适用执法若干问题的意见》(以下简称《意见一》),为公检法机关依法办案提供加倍明确详细的适用执法依据。

  四年来,天下公安机关、审查院、法院适用刑法、相关司法注释以及《意见一》侦查、起诉、审讯了一大批电信网络诈骗犯罪案件及其关联犯罪案件,95%以上的被告人被判处有期徒刑以上刑罚,对于有用袭击停止电信网络诈骗犯罪流动施展了主要作用。

  据李睿懿先容,当前,电信网络诈骗犯罪发案仍居高位,在一些大中都会,此类案件发案量在刑事案件中的占比甚至到达50%;电信网络诈骗概略案件频发,造成群众财富损失伟大。仅去年,天下电信网络诈骗案件涉及财富损失即达353.7亿元。另外,随着现代通讯和移动支付手艺的迅猛生长,稀奇是境内袭击力度的空前加大,大批诈骗窝点向境外转移,非法生意手机卡、信用卡愈加疯狂,司法实践中亦泛起了许多新的问题,我们袭击此类犯罪面临更严重的挑战和更高的要求。

  本次新出台的《意见二》对于电信网络诈骗犯罪以及涉手机卡、信用卡犯罪等关联犯罪,提出加倍明确详细的适用执法依据。

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  《意见二》中对电信网络诈骗犯罪案件及关联犯罪案件的统领、跨境电信网络诈骗犯罪案件的取证、涉手机卡、信用卡即所谓“两卡”犯罪案件的处置、解决电信网络诈骗犯罪案件的政策适用等问题举行了划定。

  李睿懿先容到,在严肃袭击的高压下,境内大批电信网络诈骗窝点已经向境外转移,对我境内群众疯狂实行诈骗。据统计,现在境外窝点作案已跨越六成。同时,受诸多客观因素所限,公安机关在境外通过警务相助或者司法协作等方式取证,执法难度极大。

  为此,《意见二》专门划定,在有证据证执行为人加入境外诈骗犯罪团体或犯罪团伙,在境外针对境内住民实行电信网络诈骗犯罪,诈骗数额虽难以查证,但一年内出境赴诈骗窝点累计时间30日以上或多次出境赴诈骗窝点的,应当认定为刑法第二百六十六条划定的“其他严重情节”,以诈骗罪依法追究刑事责任。

  “借此时机,我也正告电信网络诈骗犯罪分子,不要错以为境外是法外之地、袭击盲区,不要误以为境外作案就可以湮灭证据,能钻执法空子,这都纯属理想。若是你们仍至死不渝,心存荣幸,继续作恶,纵在天涯海角,也难逃法网,必遭重办”李睿懿如是强调。

  李睿懿以为,为对电信网络诈骗犯罪举行有用惩治,必须斩断其辅助链条,执行全方位、全链条、无死角袭击。《意见二》在《意见一》已划定涉及掩饰、遮盖犯罪所得、犯罪所得收益罪5种常见行为方式的基础上,又增添划定了新泛起的较为普遍的3种行为方式。

  在《意见二》中明确非法生意“两卡”犯罪行为适用辅助信息网络犯罪流动罪处置的详细执法尺度。李睿懿示意,社会上存在被大量非法生意的手机卡、信用卡,成为实行电信网络诈骗犯罪的必备工具,涉“两卡”黑灰产业为电信网络诈骗犯罪推波助澜,已然成为电信网络诈骗犯罪屡打不停的“帮凶”,袭击整治“两卡”违法犯罪乱象势在必行。去年10月份“断卡”行动开展以来,成效显著,在总结“断卡”行动履历的基础上,《意见二》划定,为他人行使信息网络实行犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、他人手机卡、流量卡等的,可认定为刑法第二百八十七条之二划定的“辅助”行为。

  《意见二》划定,行为人明知他人行使信息网络实行犯罪,为其犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户等支付结算辅助,数目到达5张(个)以上,或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡等通讯工具辅助,数目到达20张以上,以辅助信息网络犯罪流动罪追究刑事责任。

  此外,为顺应新形势生长需要,《意见二》将用于电信网络诈骗犯罪的手机卡、信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地等,微信、QQ等即时通讯信息的发送地、到达地等,“猫池”等网络硬件装备的流转地等,均纳入统领局限,继续坚持对电信网络诈骗犯罪及上下游关联犯罪执行“大统领”原则,确保顺遂推进案件解决和诉讼,加倍精准、高效地袭击此类犯罪。

  值得一提的是,本次新的意见中明确,解决电信网络诈骗犯罪案件时,查扣在案的涉案账户内资金,应当优先返还被害人,如不足以全额返还的,应当根据比例返还。

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